一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司简介
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二、报告期主要业务或产品简介
本公司是国内领先的工业透平机械装备和服务供应商，主要设计、制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类工业透平机械。
工业汽轮机以高温高压的蒸汽作为工作介质，通过汽轮机的运转将热能转换为机械能来驱动各类工业备。工业汽轮机按其驱动对象不同，可分为工业驱动汽轮机和工业发电汽轮机两大类。工业驱动汽轮机主要用于驱动压缩机、鼓风机、泵、压榨机等旋转机械，主要应用于炼油、化工、化肥、建材、冶金、电力、轻工、环保等工业领域，是各类大型工业装置中的关键动力装备。工业发电汽轮机主要用于驱动发电机并同时提供热能，主要应用于各工业部门的企业自备电站、区域性热电联产工程、工业过程余热回收发电、城市垃圾电站以及燃气蒸汽联合循环电站。公司生产制造的燃气轮目前主要应用于冶金行业高炉尾气余热利用发电领域。
公司目前是国内最大的工业汽轮机研发和制造基地，也是国内工业汽轮机行业标准制订的主要单位，在国内工业驱动领域市场占有率保持第一。公司的经营模式和特色是以销定产，为每个客户单个项目开展设计制造，可以最大程度地满足客户工程项目的个性化需求。公司采取先进的模块化设计技术来实现快速的产品研发设计，同时运用信息化技术来协同制造资源实现柔性化生产。此外，公司还可以向客户提供工程方案、工程总包、产品运维、远程监控等相关服务。公司燃气轮机业务采取自主销售、合作生产的模式，通过在国内大型冶金行业新建或改建项目中参与工程设备投标获取订单，产品设计由技术合作方提供，产品主要零部件在国内组织生产和采购，部分零部件需要海外采购。公司为燃气轮机客户提供产品全生命周期的运行保障服务，这一服务模式为公司与客户建立起长期的业务合作关系。
作为国内重大工业装备制造企业，公司的经营业绩驱动因素主要来自以下几个方面：（1）市场需求。这一驱动因素与国内能源、化工、冶金等行业固定资产投资水平高度相关。当经济快速增长，工业装备需求率先得以体现。由于不同工业领域的景气程度和投资周期不尽相同，因此相关的市场需求呈现不同的波动起伏。近年来随着国内经济增速放缓，不断深化经济结构调整，严格控制新增产能，工业汽轮机的市场需求增长乏力，但在高效节能环保领域仍保持一定的增长。（2）技术创新。公司通过持续不断地从产品结构、关键部件、基础材料、制造工艺等方面开展技术创新，并联合国内专业研发机构和高等院校合作攻关，使公司产品在国内中高端市场保持领先地位和竞争优势。（3）品牌与市场地位。公司产品在国内市场享有较高的声誉和品牌影响力，但在国际市场与国际知名企业相比仍有不少差距。（4）成本控制水平。由于国内人工成本持续上涨，而工业产品价格持续下降，产品盈利能力面临严峻考验。公司近年来不断通过改善组织结构、优化业务流程、完善供应链控制、加强风险管控、提高全员效率等途径来提高控制成本水平。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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2、分季度主要会计数据
上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年，国内外经济形势依然严峻。全球经济增长低于普遍预期，发达经济体增速继续回升，但回升势头减缓，新兴市场与发展中经济体增速加速下滑，全球国际贸易量价齐跌需求萎缩。中国经济在深度调整经济结构的过程中，经济下行压力持续加大，各行业分化加剧，资源类、重化工业产能过剩严重，普遍陷入困境。汽轮机行业市场持续低迷，规模和利润进一步下滑。在这种市场形势下，公司的经营生产遭遇前所未有的冲击。虽然公司全年产品合同如期完成，但受市场环境和客户项目推延影响，报告期内产品未能实现预期销售，经营业绩大幅下降。全年实现营业收入2,600,072,151.63元，同比下降30.15%；利润总额-148,188,507.04元，同比下降129.56%，归属于母公司股东的净利润为-162,809,311.79元，同比下降146.24%。2015年主要财务项目变动如下：
单位：元
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报告期内，面对错综复杂的经济环境，公司管理层提出了“严管理、抓市场、降成本、控风险”的工作方针，从技术、市场、运营和管理等几方面推动转型和变革，积极调整业务结构，整合内部资源、优化重组流程、严控运营成本、提升风险防御能力，同时积极推进新市场和新业务布局，为企业持续发展创造条件。
（1）营销突围应对变局
报告期内，针对市场需求发生的深刻变化，公司及时调整市场策略，设立汽轮机、燃气轮机、核电、服务事业等四大业务板块，整合国内与国外两个市场资源，力推驱动机组与发电机组联合销售，精心培育燃气轮机市场，积极拓展核电业务，谋划服务市场建设。
由于石油、化工、煤化工、冶金等行业产能过剩严重，工业汽轮机驱动市场持续承压，项目明显减少，市场竞争加剧，公司凭借在这一领域的技术优势取得了中海油惠州1000万吨炼油项目和120万吨乙烯项目。而受益于节能减排政策，发电市场形势良好，增幅明显。在热电领域，公司先后在中部地区和东南地区进行推广促销，实现区域市场的重大突破。厦门翔鹭石化PTA50MW是公司目前最大的低压余热利用发电机组，为后续同类型项目的推广打下了坚实的基础；在新兴的化学固废材料的供热焚烧发电领域做选型论证并得以实施突破。在传统火力发电市场，配合电厂和设计院作系统优化，尝试背压机组直接发电并入厂用电系统，起到非常显著的节能效益；在电站引风机和电站锅炉给水泵市场取得突破性的发展，660MW和1000MW全容量给水泵汽轮机受到市场青睐，进一步扩大市场占有率。
在新业务方面，公司的高炉煤气燃气轮机在身处深度调整的冶金行业又成功获得订单，通过与工程公司合作以合同能源管理模式提升了产品竞争力。针对在国家未来能源结构中的重大变化，积极开展以天然气、COG、煤制气等中高热值燃料的新型燃机市场的调研和促销工作，并与多家世界知名企业探索业务合作。在核电市场，相继签约福清核电站与红沿河核电站5、6号机组，巴基斯坦核电项目首度进军海外，市场潜力值得期待。
公司坚定实施“走出去战略”，继续拓展海外市场。紧随国家“一带一路”战略，在印度、巴基斯坦、巴西等市场均有收获；通过长期跟踪获得了越南糖厂项目，在当地高端用户中打造标杆工程；伊朗市场喜获订单，实现海外八万等级空分汽轮机的市场突破；海外给水泵市场也获得良好业绩。
（2）技术创新抢占先机
报告期内，公司继续加大科研投入，把握国内外市场变化趋势，将技术优势与市场资源有效融合，满足用户日益升级的产品需求。公司全年设立攻关课题33项，新产品开发7项。公司研制的国内首台套十万空分驱动用汽轮机成功通过验收，标志着公司的工业汽轮机设计制造能力已步入世界先进行列。公司首次设计的轴向排汽机组研制成功并出口海外市场。针对热电市场需求升级，重点研发了高效热电机组系列产品并获得应用。首台9万千瓦的最大功率背压机组完成试车。完成扭叶片动频测试，新型高效直叶片T9叶形基本定型。在产品标准方面，积极推进汽轮机欧盟标准材料体系建设及燃气轮机金属材料标准体系建设，主持3项行业标准修订工作。产品制造工艺获得新突破，叶片纵树型叶根槽、高精度双T型槽加工工艺、扭叶片进汽侧钎焊斯泰林合金片技术、转子加工三维仿真等成果，提高了产品性能和制造质量。燃气轮机自主研发技术路径初步确立，各项基础研究有序推进。
报告期内，公司的“LNK系列低品质余热高效利用工业汽轮机项目”获中国机械工业科学技术二等奖，“1000MW超临界火力发电机组锅炉引风机用汽轮机”项目荣获浙江机械工业科技技术奖一等奖；“蒸汽余热、余压发电用汽轮机”和“石化行业余热利用汽轮机”两大产品作为高效节能装备与产品，被认定为“浙江制造精品”。“80万吨/年乙烯装置乙烯制冷压缩机组研制”项目通过中石化物资装备部的成果鉴定。百万等级全容量水冷BFPT项目获得浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品和中国能源经济论坛十大卓越性能产品。全年公司申请发明专利10项，实用新型专利18项，获得授权发明专利9项，实用新型16项。
（3）管理提升筑牢根基
报告期内，公司实施了管理提升系统工程，设立了旨在降低成本、提高效益和控制风险的25项管理任务，从市场、技术、制造、采购、财务、运营等领域消除管理瓶颈，提升企业应变能力。公司组织各业务部门开展管理创新活动，全年共实施43项管理创新课题，解决了一批公司管理实践中的难题，进一步优化和完善了企业管理体系。针对合同项目变化频繁，构建产销衔接新机制，加强合同执行的动态监控，严格控制合同执行风险。进一步优化供应链结构和采购机制，合理配置内外部制造资源，对库存产品和暂停机组进行专项清理。
报告期内，公司面对中国经济新常态对产业格局带来的持续深刻影响，积极组织专题调研和评估，把握行业发展趋势，规划企业“十三五”转型之路。公司将结合中国工业制造2025的要求，坚持创新驱动，加大工业化和信息化的融合力度，推进生产型制造向服务型制造业转型。针对未来中国天然气应用的广阔市场，确定了“十三五”期间深入实施燃气轮机业务战略，实现公司产品技术的跃迁升级。根据公司资源和能力现状，结合未来的战略发展目标，提出了构建四大业务板块、实施五大工程的战略路径。报告期内，公司重大建设项目汽轮重工和研发中心已相继开工建设，目前项目按计划进展顺利。
公司继续深入实施精品工程，邀请专业咨询机构开展精益化生产项目示范。公司在全省制造企业中获得“浙江制造”认证通过监督审查，“模块化设计、柔性化制造、敏捷化服务”质量管理模式获第二届中国质量奖提名奖。持续推进信息化建设。PLM完成系统开发、测试并实现上线运行，产品全生命周期数据管理系统初步成型。在公司财务业务一体化、生产过程绩效管理、仓储系统动态集成管理等领域信息化取得明显成效。注重人才培养，建立了一批省、市、公司级技能大师工作室，领军高技能人才队伍建设。强化安全生产，通过了国二级安全生产标准化复审。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
本期营业收入较上期下降112,225.98万元，下降30.15%；营业成本较上期下降55,718.41万元，下降23.58%；归属于上市公司普通股东的净利润较上期下降51,488.67万元，下降146.24%。
本期受整体经济形势影响，公司订单下滑，部分已接订单暂停甚至终止，因此导致本期营业收入、成本大幅下降，而期间费用又存在较大刚性，导致归属于上市公司普通股东的净利润降幅大于营业收入、成本降幅。
6、面临暂停上市和终止上市情况
不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
为适应市场环境的变化，更好地防范和控制应收账款风险，使公司的应收账款债权更加符合其相应的风险状况及实际发生损失的比例，本着谨慎、客观的原则，公司变更应收款项坏账准备的会计估计，降低3年以内应收款项计提比例，提高3年以上应收款项的计提比例，对5年以上应收款项全额计提减值准备。
根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
新设子公司
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4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
杭州汽轮机股份有限公司
董事长：郑斌
2016年3月19日
证券代码：200771证券简称：杭汽轮B公告编号：2016-18
杭州汽轮机股份有限公司
六届二十八次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司六届二十八次董事会于2016年3月7日发出会议通知，于2015年3月17日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行了表决。会议应到董事十一人，出席会议的董事十一人（其中董事聂忠海，独立董事谭建荣以通讯方式进行表决），出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由董事长郑斌主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、《公司2015年度总经理工作报告》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
二、《公司2015年度董事会工作报告》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
该报告详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http//)披露的《公司2015年年度报告》全文（公告编号：2016-20）第四节“管理层讨论与分析”。
该报告需提交公司2015年度股东大会审议。
三、《公司2015年度报告》全文及摘要
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2015年1月1日—2015年12月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司2015年度报告》全文详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网（http//)披露的公告（公告编号：2016-20）；《公司2015年度报告》摘要详见公司于2016年3月19日在《》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//)刊载的公告（公告编号：2016-21）。
该报告需提交公司2015年度股东大会审议。
四、《公司2015年度财务会计报告》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
《公司2015年度财务报告》详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网（http//)披露的《公司2015年年度报告》全文（公告编号：2016-20）第十节“财务报告”。
该报告需提交公司2015年度股东大会审议。
五、《公司2015年度利润分配预案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该预案。
根据公司2015年度经审计的财务报表，本年度母公司的净利润-113,688,195.79元,提取盈余公积0.00元，累计未分配利润2,201,224,089.10元。
现由董事会提议拟定2015年度不进行现金分配，不送红股,不以公积金转增股本。该利润分配预案需提交公司2015年度股东大会审议。
六、《公司2015年度内部控制自我评价报告》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
该报告详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http//)披露的公告（公告编号：2016-24）。
七、《公司2015年度日常关联交易额及2016年度预计额》
与会关联董事聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案回避表决，会议经与会非关联董事表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案详见公司于2016年3月19日在《》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//)刊载的公告（公告编号：2016-25）。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议，关联方股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案回避表决。
八、《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http//)披露的公告（公告编号：2016-26）。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
九、《关于公司第七届董事会董事、独立董事候选人的议案》
因公司董事会换届需要，公司现任董事会对第七届董事会候选人进行审议。
与会董事经表决，审议通过第七届董事会董事、独立董事候选人的议案，其中：
聂忠海为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；
严建华为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；
杨永名为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；
郑斌为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；
叶钟为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；
刘国强为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；
孔建强为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；
张小燕为第七届董事会独立董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；
马力宏为第七届董事会独立董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；
陈丹红为第七届董事会独立董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；
顾新建为第七届董事会独立董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事提名人声明、候选人声明详见公司于2016年3月19日在《》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（）上披露的公告：《杭州汽轮机股份有限公司提名人声明》（公告编号：2016-31）、《杭州汽轮机股份有限公司独立董事候选人声明》（公告编号：2016-32）。
上述候选人简历详见附件：《公司第七届董事、独立董事候选人简历》。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
十、《关于审议公司“十三五”战略发展规划》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案内容参见《公司2015年年度报告》全文（公告编号：2016-20）第四节“管理层讨论与分析”。
十一、《公司2015年度董事、高管薪酬考核结果及兑现方案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该方案。
公司2015年度董事、高管薪酬情况详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http//)披露的《公司2015年年度报告》全文（公告编号：2016-20）第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
十二、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司2015年度股东大会的通知详见公司于2016年3月19日在《》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//)刊载的公告（公告编号：2016-27）。
十三、《公司2013-2015社会责任报告》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http//)披露的公告（公告编号：2016-28）。
十四、《公司2015年度计提资产减值准备的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司关于资产减值准备的管理制度，体现了谨慎性原则，依据充分，客观公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。
该议案详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http//)披露的公告（公告编号：2016-38）。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十五、《关于公司与关联方续签日常关联交易协议的议案》
该议案详见公司于2016年3月19日在《》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//)刊载的公告（公告编号：2016-29）。
十六、《关于2016年度公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理财的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网（http//)刊载的公告（公告编号：2016-30）。
十七、《关于公司向光大银行申请1.5亿元授信的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
十八、《公司2015年度资产核销的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司董事会认为：本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度，真实反映了公司财务状况，核销依据充分，核销资产不涉及公司关联方，同意公司本次资产核销。
该议案详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网（http//)刊载的公告（公告编号：2016-38）。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一六年三月十九日
附件、公司第七届董事会董事、独立董事候选人简历
郑斌先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任公司六届董事会董事长，杭州汽轮动力集团有限公司副董事长、副总经理。曾任杭州东风船舶制造有限公司总经理、董事长，杭州汽轮动力集团有限公司副总经理；2009年3月任公司第四届董事会副董事长；2010年6月任公司第五届董事会副董事长；2013年6月，任公司董事、总经理。2014年12月任六届董事会董事长。
未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
聂忠海先生，1957年10月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任杭州汽轮动力集团公司董事长、党委书记，公司六届董事、党委书记。2003年8月至今任杭州汽轮动力集团有限公司董事长、党委书记。2003年10月起任公司董事长，连任本公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长。2014年12月辞去公司董事长职务，任公司董事。
严建华先生，1958年9月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，现任杭州汽轮动力集团有限公司副董事长、总经理，公司六届董事会副董事长。2001年6月起任公司第二届董事会董事兼总经理，连任公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事、总经理，公司第六届董事会副董事长。
杨永名先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师，现任杭州汽轮动力集团有限公司副总经理，公司六届董事会副董事长。历任公司营销管理处副处长、处长，杭州东风船舶制造有限公司副总经理、总经理、副董事长。2013年起，任杭州汽轮动力集团有限公司副总经理，公司第六届董事会副董事长。
叶钟先生，1968年4月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师，现任杭州汽轮动力集团有限公司董事，公司六届董事、总经理。1990年7月参加工作，历任公司二汽车间副主任、总装车间副主任、副总工程师；公司第二届董事会董事、总工程师；公司第三届董事会董事、副总经理；公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、总工程师；公司第六届董事会董事、常务副总经理、总工程师。2014年12月起任公司董事、总经理。
刘国强先生，1957年6月出生，中共党员，大学学历，高级经济师，公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2005年至2009年任公司副总经理。2009年2月任公司第四届董事会董事，连任公司第五届董事会董事。现任公司第六届董事会董事。
与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孔建强先生，1970年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师，公司六届董事会董事、总工程师。1992年7月参加工作，历任公司汽轮机研究所室主任、副所长、所长、副总工程师、工业透平研究院院长；2013年6月当选公司第六届董事会董事。2014年12月任公司总工程师。
独立董事候选人简介：
张小燕女士，1973年3月出生，现任北京康达（杭州）律师事务所合伙人，公司第六届董事会独立董事。1994年毕业于杭州大学法律系，1999年获得浙江大学工商管理学院管理学硕士学位。自1994年起，先后在浙江证券有限责任公司、浙江森禾种业股份有限公司、上海锦天城律师事务所杭州分所、北京高朋（杭州）律师事务所、北京康达（杭州）律师事务所任职。擅长公司改制与上市、挂牌、重组并购、上市公司再融资；创业投资与产业基金、股票激励与股票期权以及合同的谈判与签署、诉讼等法律业务。2015年12月起任公司独立董事。
陈丹红女士，1964年出生，毕业于浙江工商大学（原杭州商学院）统计专业。历任上海经济管理干部学院助教，浙江工商大学财务处会计科科长，新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部总经理、人力资源部经理，浙江中业控股有限公司常务副总裁，道道集团股份有限公司CEO，浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监。曾兼任浙江省国税局特约行风监督员、西湖区政协委员、西湖区审计局特约审计员。1997年4月取得国家注册会计师资格，1997年12月由国内贸易部评为高级会计师。2015年3月任天马股份独立董事。具有独立董事任职资格。
马力宏先生，1952年出生，教授，复旦大学管理学博士。曾任职内蒙古呼和浩特市第三中学、浙江省黄岩县委宣传部、浙江行政学院。历任浙江行政学院行政管理教研室主任，浙江省委党校副巡视员，浙江省委党校副校长、浙江行政学院副院长，国家社会科学基金学科评审组专家。曾多次负责主持国家社科基金课题和浙江省社科重大课题。具有独立董事任职资格。
顾新建先生，1956年7月出生，工学博士，浙江大学现代制造工程研究所教授，博士生导师。浙江大学创新管理与持续竞争力研究中心副主任兼知识、专利和标准战略研究所所长。获国家科技进步二等奖1次，先后负责国家自然科学基金项目3项，负责以及合作负责国家863高科技项目8项，鉴定项目6项。1982年1至1984年9在电子工业部1051研究所任助工。1987年8月至今在浙江大学机械系从事科研教育工作，主要从事制造业信息化、企业建模、网络化制造、先进制造系统模式、机械制造系统工程学研究。具有独立董事任职资格。
证券代码：200771证券简称：杭汽轮B公告编号：2016-19
杭州汽轮机股份有限公司
六届十四次监事会决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司第六届十四次监事会于2016年3月7日发出通知，于2016年3月17日上午在本公司会议接待中心第四会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。公司现有监事五人，实际参加会议表决的监事五人。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事会秘书俞昌权列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由监事长李士杰先生主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：一、《公司2015年度监事会报告》
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。
该报告内容详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http//)披露的公告，公告编号：2016-39。
该报告需提交公司2015年度股东大会审议。
二、《公司2015年度报告》全文及摘要
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、《公司2015年度财务会计报告》
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。
四、《公司2015年度利润分配预案》
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此预案。
五、《公司2015年度内部控制自我评价报告》
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。
监事会认为，《公司2015年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的效果。
六、《公司2015年度关联交易额及2016年度预计额》
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
监事会对公司2015年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格执行公司股东大会通过的相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有出现违法行为，也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。
七、《关于公司第七届监事会候选人议案》。
会议经表决，审议通过此议案，其中：
李士杰为第七届监事会监事候选人，会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；
王晓慧为第七届监事会监事候选人，会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；
章有根为第七届监事会监事候选人，会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；
上述监事会监事候选人简历见附件《公司第七届监事会监事候选人简历》
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
八、《公司2015年度计提资产减值准备的议案》
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定对公司2015年度资产进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对上述资产进行计提减值准备。
九、《公司2015年度资产核销的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
监事会认为公司本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度，真实反映了公司财务状况，核销依据充分，核销资产不涉及公司关联方。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销。
杭州汽轮机股份有限公司监事会
二〇一六年三月十九日
附件：公司第七届监事会监事候选人简历
李士杰先生，1969年7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任杭州汽轮机股份有限公司供应处处长、杭州汽轮辅机有限公司总经理兼党总支书记。杭州汽轮动力集团有限公司党委副书记、纪委书记。现任公司第六届监事会监事长。
王晓慧先生，1967年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计师、注册会计师。杭州市国资委外派财务总监；杭州东风船舶制造有限公司总会计师兼财务部部长。杭州汽轮动力集团有限公司财务部部长。现任公司第六届监事会监事。
持有本公司股票61,156股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
章有根先生，1957年7月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。公司党委委员、纪委副书记、党政办公室主任。公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届监事会监事。现任公司第六届监事会监事。
证券代码：200771证券简称：杭汽轮B公告编号：2016-25
杭州汽轮机股份有限公司
2015年度关联交易额及
2016年度预计额
一、日常关联交易基本信息
（一）关联交易概述
公司日常关联交易主要包括：向关联人采购原材料；向关联人采购燃料和动力；向关联方销售产品、商品；向关联人提供劳务；接受关联人提供的劳务等。公司关联方介绍详见本文第三部分。公司2016年度日常关联交易预计37,008.65万元，2015年度日常关联交易实际发生46,655.88万元。
公司于2016年3月17日召开六届二十八次董事会，审议《2015年度日常关联交易额及2016年度预计额》，公司董事聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案进行了表决回避，经与会非关联董事审议，6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需经公司2015年度股东大会审议，控股股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案回避表决。
（二）与关联方的关联交易2015发生额、2016度预计额
（三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
注：以上发生额不含税。
二、关联人介绍和关联关系
（一）杭州汽轮动力集团有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：1992年12月14日
（2）注册地址：杭州市石桥路357号
（3）办公地址：杭州市庆春东路68号A座
（4）企业性质：国有独资有限责任公司
（5）法定代表人：聂忠海
（6）注册资本：80000万元
（7）税务登记号码：330191143071842
（8）主营业务：制造、加工纺织机械、造纸机械、泵、铸件、电动工具、变速齿轮装置、热交换器、数控数显装置及上述设备的备品备件（限下属分支机构经营）；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程与上述工程所需的设备、材料进出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；热电工程承包及其设备成套；批发、零售：电子计算机及配件；为集团成员企业采购生产所需的原辅材料、设备、备品备件，为集团公司下属企业提供水、电、气供应与服务（除承转（修、试）电力设施）；含下属分支机构的经营范围。
（9）实际控制人：杭州市国有资产监督管理委员会
2、近期主要财务数据（按合并报表范围）
3、与本公司的关联关系
杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称：集团公司）持有本公司479,824,800股，占本公司股份总额的63.64%，是本公司的控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3第一款：“（一）直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。本次交易构成了关联交易。
4、关联交易的内容及必要性分析
本公司向集团公司租入部分土地及办公用厂房、仓库、办公室；水、电能源服务由集团公司统一提供；商标由集团公司提供许可使用。由于上述土地、厂房、商标等资源和能源供应服务是公司组织生产经营的基础条件，因此上述关联交易将延续存在。
（二）杭州杭发发电设备有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：1993年3月22日
（2）注册地址：萧山区临浦镇通二村
（3）办公地址：萧山区临浦镇东溪路128号
（4）经营性质：国有控股有限责任公司
（5）法定代表人：严建华
（6）注册资本：8000万元
（7）税务登记证号码：3303
（8）主营业务：水力发电成套设备，汽轮发电机、电动机、电站及工矿配件、机械设备、自动化原件；货物及技术的进出口业务
（9）控股股东：杭州汽轮动力集团有限公司
2、近期主要财务数据
杭州杭发发电设备有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司控股，持股比例为85%。由于该公司与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。本次交易构成了关联交易。
4、关联交易的内容及必要性分析
本公司与杭州杭发发电设备有限公司的关联交易内容主要是向其采购汽轮发电机。此项交易是因用户要求而发生的，有的用户因装备成套性需要，在订购工业发电汽轮机的同时，要求本公司为其提供发电机。需要说明的是，在杭州杭发发电设备有限公司划入“集团公司”之前，本公司早就与其建立了长期配套关系。
（三）杭州南华木业包装箱有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：2003年12月31日
（2）注册地址：杭州市余杭区星桥街道星桥北路62号
（3）办公地址：余杭区星桥街道星桥北路62号
（4）企业性质：国有参股有限责任公司
（5）法定代表人：蒋永根
（6）注册资本：200万元
（7）税务登记证号码：330125143326331
（8）主营业务：木制品（木制包装箱）制造、加工及销售；销售：建筑材料、装饰材料；其他无需报经审批的一切合法项目。
（9）主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司
杭州南华木业包装箱有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司参股，持股比例为30%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。本次交易构成了关联交易。
4、交易的内容及必要性
本公司与杭州南华木业包装箱有限公司的关联交易内容主要是向其采购产品包装箱。本公司产品采用箱板包装，为产品贮运之必需。
（四）杭州南方通达齿轮有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：2005年1月25日
（2）注册地址：杭州市下城区体育场路130号
（3）办公地址：潮王路10号领骏世界B座601室
（4）企业性质：国有参股有限责任公司
（5）法定代表人：王振峰
（6）注册资本：600万元
（7）税务登记证号码：330103770809041
（8）主营业务：批发、零售：齿轮箱、齿轮减速机、汽轮机及配件、钢材、机电设备（除轿车）、普通机械、五金交电。
杭州南方通达齿轮有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司参股，持股比例为30%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。本次交易构成了关联交易。
4、关联交易的内容及必要性分析
本公司与杭州南方通达齿轮有限公司关联交易内容主要是向其采购齿轮箱、盘车装置。此项交易是工业汽轮机产品配套之需要；有的工业汽轮机因技术要求需配置齿轮减速机将转速控制在额定范围。
（五）杭州汽轮实业有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：2004年2月11日
（2）注册地址：杭州市石桥路357号
（3）办公地址：石桥路357号
（4）企业性质：国有参股有限责任公司
（5）法定代表人：裘锦勇
（6）注册资本：250万元
（7）税务登记证号码：330103757237210
（8）主营业务：制造加工：汽轮机配件、电动工具配件、工矿设备配件；批发零售：家用电器、百货、食品、农副产品(除国家专控)、文化用品；服务：餐饮、校外非学历教育培训、家政服务等。其他无需报经审批的一切合法项目。
3、与本公司的关系
杭州汽轮实业有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司参股，持股比例为10%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。本次交易构成了关联交易。
4、交易的内容及必要性
杭州汽轮实业有限公司是由集团公司下属生活后勤部门改制而成，本公司与其的关联交易主要是接受卫生、绿化等服务。本公司自身不设后勤等服务部门，接受这些服务是必要的。
（六）杭州汽轮汽车销售服务有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：1998年9月2日
（2）注册地址：杭州市石桥路357号
（3）办公地址：杭州市石桥路357号
（4）企业性质：国有参股有限责任公司
（5）法定代表人：姚炳林
（6）注册资本：500万元
（7）税务登记证号码：330103710976614
（8）主营业务：批发零售：汽车（除小轿车）及配件，金属材料，建筑材料，电器机械及器材。服务：汽车货物运输，汽车大修一类（乙级），其他无需报经审批的一切合法项目。
杭州汽轮汽车销售服务有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司参股，持股比例为30%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。本次交易构成了关联交易。
4、交易的内容及必要性
本公司与杭州汽轮汽车销售服务有限公司的关联交易内容主要是委托其提供货物运输、国际货运代理、职工交通车客运、车辆维修等服务。本公司自身不设运输服务部门，接受这些服务是必要的。
（七）杭州汽轮工程股份有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：2011年9月30日
（2）注册地址：杭州经济技术开发区22号大街18号
（3）办公地址：杭州庆春东路68号A座15-17楼
（4）企业性质：国有控股股份有限公司
（5）法定代表人：叶钟
（6）注册资本：20000万元
（7）税务登记证号码：330100583208910
（8）主营业务：电力工程总承包；设计、安装：机电设备成套工程、中小型火力发电工程、节能技术改造工程及提供相关技术服务、技术咨询；经营货物进出口；批发：机电成套设备、金属材料、高低压电器、电线、电缆、仪器仪表、保温耐火材料。（以公司登记机关核定的经营范围为准）
杭州汽轮工程股份有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司控股，持股比例为73%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。本次交易构成了关联交易。
4、交易的内容及必要性
根据双方的生产经营需要，公司向杭州汽轮工程股份有限公司销售工业汽轮机，成为公司产品销售渠道的有益补充。
（八）杭州杭汽轮压缩机有限公司
1、基本情况：
（1）成立日期：2014年7月9日
（4）企业类型：国有控股有限责任公司
（5）法定代表人：严建华
（6）注册资本：1000万元
（7）主营业务：许可经营项目：压缩机等旋转类机械设备及辅机设备制造（在有效期内方可经营）。一般经营项目：服务：压缩机产品及成套设备技术开发、设计、技术咨询，压缩机组及成套装置的维修、安装和技术改造；压缩机成套项目的设计；批发、零售：压缩机及配件、材料。
（8）主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司
2、近期主要财务数据（2014年成立）
杭汽轮集团持有公司63.64%的股份，是公司的控股股东。杭汽轮集团持有压缩机公司40%的股权，压缩机公司与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；”的规定，系本公司的关联法人。
4、交易的内容及必要性
本公司与杭州杭汽轮压缩机有限公司的关联交易内容主要是向其采购压缩机。公司与压缩机公司配套销售汽轮机能够开拓公司汽轮机销售市场，拓展汽轮机产品业务的市场份额。由于压缩机与汽轮机属上下游产品，双方的合作有助于形成产业链上的互补优势和有利的
市场竞争地位。
（九）杭州万东电子有限公司
1、基本情况：
（（1）成立日期：1998年1月18日
（2）注册地址：杭州市西湖区文二路385号301室
（3）办公地址：杭州市石祥路10号
（4）企业性质：国有控股的有限责任公司
（5）法定代表人：李桂雯
（6）注册资本：3200万元
（7）税务登记证号码：
（8）主营业务：电子技术开发、服务、成果转让；生产：第二类6831医用X射线管；批发、零售：一类医疗器械、自产产品；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。
（9）近期主要财务数据
杭汽轮集团持有公司63.64%的股份，是公司的控股股东。杭汽轮集团持有万东电子公司70%的股权，压缩机公司与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；”的规定，系本公司的关联法人。
4、交易的内容及必要性
本公司与杭州万东电子有限公司的关联交易内容主要是采购零部件。
四、关联交易的主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
公司与上述关联方开展的关联交易，遵循诚实信用、平等自愿等原则，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价。如果根据市场规则需要通过招投标等程序报价的，价格将依据公开程序依法确定。
2、关联交易协议签署情况
公司与上述关联方签署了日常关联交易框架协议，并在该框架协议项下根据具体关联交易项目由交易双方另行签订具体合同。
3、结算及付款方式
根据具体交易项目合同的约定方式结算。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性见前述关联人介绍。
2、关联交易对公司的影响
由于公司产品生产和销售的需要，公司将部分产品向关联方销售和委托关联方销售公司产品，在销售过程中接受与公司产品相关的运输、包装的关联方交易，该关联交易使生产资源得到优化配置，有效提高了公司生产经营的效率和做好公司主营业务。公司与关联方发生的关联交易价格公允，无损害公司利益的交易。
3、关联交易的程序合法性
公司日常关联交易有关联交易定价机制，关联交易均按照规定经公司董事会审议，并按照标准提交公司股东大会审议，在审议过程中关联董事、关联股东均表决回避，程序合法。
六、独立董事意见
公司有关日常经营方面的关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，审议程序规范，交易的内容符合公司业务开展和正常经营之需求，交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。
七、备查文件
1、公司六届二十八次董事会决议；
2、独立董事对公司日常关联交易发表的独立意见。
证券代码：200771证券简称：杭汽轮B公告编号：2016-26
杭州汽轮机股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所为2016年度审计机构的公告
根据中国证券监督委员会公告〔2012〕42号、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《公司董事会审计委员会工作规程》，公司分别于2016年2月26日和2016年3月7日召开公司董事会审计委员会，就公司年报相关事项与天健会计师事务所年度审计会计师进行了良好沟通。公司于2016年3月17日召开六届二十八次董事会，审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。
公司董事会认为，天健会计师事务所在从事公司2015年度审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，出具的审计报告能充分反映公司2015年的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况。其配备的审计工作人员具备完成审计工作的能力，其能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，同时在审计工作中提出了公司出现的一些问题和建议。能够满足公司年度财务审计工作的要求。因此提议公司2016年度续聘其为审计机构。
建议公司支付给天健会计师事务所的2016年度审计费用为90万元；内控审计费用为26万元。
公司续聘天健会计师事务的议案需提交公司2015年度股东大会审议。
证券代码：200771证券简称：杭汽轮B公告编号：2016-27
杭州汽轮机股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：杭州汽轮机股份有限公司（以下简称：公司）2015年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2016年3月17日召开六届二十八次董事会，审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，详见公司公告：《公司六届二十八次董事会决议》（2016-18）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2016年5月18日（星期三）下午13：00，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即截止2016年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；股东可亲自参加会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所。
7、现场会议地点：公司会议接待中心第二会议室。公司地址：浙江省杭州市下城区石桥路357号。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议并表决下列事项：
1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
该报告详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网（）披露的公告，公告编号：2016-37。
3、审议《公司2015年度报告》全文及摘要；
4、审议《公司2015年度财务会计报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》；
议案1、议案3、议案4、议案5的具体内容详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网（）披露的公告，公告编号：2016-20。
6、审议《公司2015年度日常关联交易额及2016年度预计额》；
该议案详见公司于2016年3月19日在《》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（）披露的公告，公告编号：2016-25。
7、审议《关于公司与关联方续签日常关联交易协议的议案》；
该议案详见公司于2016年3月19日在《》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（）披露的公告，公告编号：2016-29。
8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。
该议案详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网（）披露的公告，公告编号：2016-26。
9、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》（累积投票制）
9.1选举聂忠海为第七届董事会非独立董事；
9.2选举严建华为第七届董事会非独立董事；
9.3选举杨永名为第七届董事会非独立董事；
9.4选举郑斌为第七届董事会非独立董事；
9.5选举叶钟为第七届董事会非独立董事；
9.6选举刘国强为第七届董事会非独立董事；
9.7选举孔建强为第七届董事会非独立董事；
10、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》（累积投票制）
10.1选举张小燕为第七届董事会独立董事；
10.2选举马力宏为第七届董事会独立董事；
10.3选举陈丹红为第七届董事会独立董事；
10.4选举顾新建为第七届董事会独立董事；
11、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》（累积投票制）
11.1选举李士杰为第七届监事会监事；
11.2选举章有根为第七届监事会监事。
11.3选举王晓慧为第七届监事会监事。
议案9、议案10、议案11的相关内容详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http//)披露的公告，公告编号：2016-18；2016-19。其中：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
12、审议《公司2015年度计提资产减值准备的议案》
（二）特别强调事项：
1、议案6、7为关联交易议案，控股股东杭州汽轮动力集团有限公司作为关联方需回避表决；其余议案均为普通议案，需参会的全体股东半数以上表决权同意。
2、议案9、议案10，议案11股东选举非独立董事、独立董事、监事时，采用累积投票制。
三、会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、登记要求：
（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，具体如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360771
2.投票简称：杭汽投票
4.在投票当日，“杭汽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（3）对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案9为选举非独立董事、独立董事，则9.01元代表第一位非独立董事候选人，9.02元代表第二位非独立董事候选人……，10.01元代表第一位独立董事候选人，10.02元代表第二位独立董事候选人，依此类推。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
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（3）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表：
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对于采用累计投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，具体如下：
议案9.1-9.7选举非独立董事7名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7；
议案10.1-10.4选举独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；
议案11.1-11.3选举股东代表监事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。
累积投票制下给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：
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（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日下午3：00，结束时间为2016年5月18日下午3：00。
（下转B102版）
