本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2016年04月23日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开公司第三届监事会第八次会议，会议以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》；

3、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现营业收入（合并报表）49,589,246,312.08元，实现净利润（合并报表）为703,869,847.07元，其中归属于母公司股东的净利润为694,534,909.12元；2015年度公司（母公司）实现净利润436,285,094.79元，提取法定公积金10%即43,628,509.48元后，可供股东分配的利润为392,656,585.31元，加上2014年未分配利润余额1,178,079,604.20元，本次可供股东分配的利润为1,570,736,189.51元。

经审议，监事会同意拟以公司现总股本1,647,009,434股为基数，以本次可供股东分配利润1,570,736,189.51元向全体股本按每10股派发现金红利1.30元（含税），共派发现金红利214,111,226.4元，余额1,356,624,963.11元结转下一年度。

4、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案》；

5、《关于九州通医药集团股份有限公司2016年第一季度报告（全文及正文）的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、《关于九州通医药集团股份有限公司会计政策变更的议案》；

经审议，监事会认为本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更及调整公司会计报表相关项目。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度履行社会责任报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、《关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年审计机构的议案》；

经审议，监事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务、内控审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他会计中介服务，财务审计费130万元，内控审计费45万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

10、《关于公司首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制性股票第一期解锁的议案》；

经审议，监事会认为公司首次授予的限制性股票第二期解锁条件及预留部分授予的限制性股票第一期解锁条件均已全部达成，扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，同意首次授予的1534名激励对象及预留部分授予的361名激励对象获授的限制性股票分别申请进行第二期、第一期解锁，共计解锁股份1156.976万股，解锁日暂定为2016年7月1日（具体以公司办理完相关手续并发布公告确定的解锁日为准）。

公司监事许应政为激励对象，已回避表决。其他非关联监事同意本议案。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

11、《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》；

经审议，监事会同意回购注销首次授予的限制性股票激励对象万高飞、左良标等40人已获授未解锁的限制性股票，回购价格为8.15元/股，回购数量为41.18万股；同意回购注销预留部分授予的限制性股票激励对象陈新涛、丁子毅等18人已获授未解锁的限制性股票，回购价格为15.68元/股，回购数量为15.1万股，回购总价款为人民币572.385万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

备查文件：

1、公司第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

二〇一六年四月二十六日